Renteaxy 业主 KYC 政策与条款
第一条 目的与适用范围 1.1 本政策旨在满足 Renteaxy 在客户身份识别、反洗钱、反恐怖融资、制裁筛查、税务合规及适用法律法规项下的义务,确保托管业务中业主身份信息真实、准确、完整、有效且持续更新。 1.2 本政策适用于所有与 Renteaxy 签署或拟签署《托管合同》的业主,以及根据适用法律需要识别的业主代理人、授权代表、最终受益所有人或其他相关人士。 1.3 本政策与《托管合同》具有同等法律效力。如本政策与《托管合同》其他条款不一致,就 KYC、身份识别及合规事项,以本政策及适用法律要求为准。 第二条 定义 2.1 “KYC”指客户身份识别及尽职调查,包括身份信息收集、核实、风险评级、持续监控和记录保存。 2.2 “个人证件信息”包括但不限于:身份证、护照、港澳台通行证、居留许可、签证、驾驶证、地址证明、税务居民身份声明、联系方式、职业及资金来源信息,以及 Renteaxy 合理要求的其他身份证明或辅助证明文件。 2.3 “及时”指信息发生变更、证件到期或 Renteaxy 提出合理要求后,业主应在 [5] 个工作日内,或 Renteaxy 另行书面指定的合理期限内,完成提交或更新。 2.4 “更新”指业主姓名、证件号码、证件有效期、国籍、居留状态、税务居民身份、联系地址、联系方式、授权代表、受益所有人或其他 KYC 相关信息发生任何变化时,向 Renteaxy 提交最新、有效的证明文件。 第三条 业主 KYC 义务 3.1 业主需及时向 Renteaxy 提供准确及更新的个人证件信息。 业主应确保其向 Renteaxy 提交的所有身份证明、地址证明、税务身份及其他 KYC 资料在《托管合同》签署前、履行期间及终止后适用法律要求的期限内,始终真实、准确、完整、有效且最新。 3.2 业主应在签署《托管合同》前,或在 Renteaxy 要求的期限内,完成初始 KYC 认证,并提交 Renteaxy
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